资子公司提供年度贷款 担保额度的公告青岛康普

　　存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大脱漏本公司董事会及举座董事保障本布告实质不，确性和完美性担当公法义务并对其实质的真正性、准。

　　2025年年度股东大会上述议案尚需提交公司，票造举办表决并采用累积投。会成员任期三年公司第六届董事，议通过之日起算计自公司股东大会审。

　　：男邢辉，8年出生197，国籍中国，久居留权无境表永，生学历讨论。化工有限公司副总司理历任青岛康普顿石油，技有限公司副总司理青岛康普顿环保科。司董事现任公，部总监归纳。

　　公司闭于为全资子公司供应年度贷款担保额度的布告》（2026-005）细致实质见同日刊登于上海证券买卖所网站（）的《青岛康普顿科技股份有限。

　　26年度贷款担保额度的框架预案》中鉴于《闭于公司为全资子公司供应20，公司全资子公司被担保人工本，的对表贷款及担保差异于普通意思上，或便宜输送情形不存正在资源改观，可控规模内危急均正在，东及公司全部便宜不会损害公司股。此因，司内部年度贷款及担保情形作出估计以框架性贷款及担保预案的形态对公，次序举办审议并按干系审议，、规划决定的高效央求既两全了公司本质进展，《公司章程》闭于上市公司审议次序的央求又满意了公法规矩、羁系部分干系规矩及。此为，上述担保预案董事会答应，股东会审议并提交公司。

　　份有限公司闭于向银行申请归纳授信额度的布告》（2026-004）细致实质见同日刊登于上海证券买卖所网站（）的《青岛康普顿科技股。

　　区域划分专属经销区域公司按省、市、县行政，—2家焦点经销商每个区域设备1，展、客户保护及品牌扩大卖力区域内贩卖、终端拓；规进展二级分销商焦点经销商可合，州里下重墟市笼罩县域及，商+终端门店”的三级渠道体例造成“焦点经销商+二级分销，效笼罩与太平供职杀青世界规模内高。

　　与视察委员会第四次聚会审议通过该议案仍旧公司第五届董事会薪酬，磊先生回避表决个中相干董事朱。

　　票上市条例》）第9.8.1条第一款第（八）项规矩的或许被奉行其他危急警示的景象●公司不触及《上海证券买卖所股票上市条例（2025年4月修订）》（以下简称《股。

　　事会换届推举及提名公司第六届董事会董事候选人的议（二十一）青岛康普顿科技股份有限公司闭于公司董案

　　2025年维持持重拉长2.煽动机冷却液墟市：，技巧升级同时陪同，并行进展以适配多元化需求古代产物与新型处置计划。升及干系规矩趋苛跟着环保央求提，圭表继续升级冷却液产物；构有所调动行业本钱结，落但环保本钱上升根源原质料价值回，才具慢慢露出高端产物溢价。液冷散热体例成为主流电动汽车技巧迭代推进，液需求明显拉长高机能专用冷却。

　　964年出生孙修强：1，国籍中国，表居留权无永远境，计学）博士料理学（会，）和环球特许料理管帐师（CGMA）资历拥有英国皇家特许料理管帐师（CIMA，东玲珑轮胎股份有限公司独立董事、青岛中资中程集团股份有限公司独立董事曾任赛轮股份有限公司独立董事、青岛特锐德电气股份有限公司独立董事、山，学院管帐学系三级教育现任中国海洋大学料理，独立董事本公司。、海尔新能源科技股份有限公司独立董事兼任青岛国恩科技股份有限公司独立董事。

　　记日前公司总股本爆发改换的●正在奉行权柄分拨的股权登，分拨总额褂讪公司拟支撑，股分拨比例相应调动每，完全调动情形并将另行布告。

　　2025年全部拉长承压3.汽车养护品墟市：，业进展影响下大白分明分歧正在消费构造变革及新能源产，护品类需求缩幼古代燃油车养，机会露出新兴范围。受计谋刚性驱动汽车尾气经管液，续增加需求持，品格、范例化对象进展羁系趋苛推进行业向高。最大柴油车墟市我国举动环球，气经管液家当链已造成完美的尾，争力继续加强本土企业竞，供应上风依托原料，量进展阶段迈举办业全部向高质，业希望进一步晋升墟市份额具备供应链与品格上风的企。

　　：帮帮5票表决结果；0票阻拦；0票弃权。明先生、焦广宇先生回避表决个中相干董事朱磊先生、王黎。

　　对2025年度受聘管帐师事宜所践诺监视职责情形叙述的议（四）青岛康普顿科技股份有限公司闭于董事会审计委员会案

　　架预案中鉴于本框，公司全资子公司被担保人工本，的对表贷款及担保差异于普通意思上，移或便宜输送情形因此不存正在资源转，可控规模内危急均正在，东及公司全部便宜不会损害公司股。此因，司内部年度贷款及担保情形作出估计以框架性贷款及担保预案的形态对公，次序举办审议并按干系审议，、规划决定的高效央求既两全了公司本质进展，《公司章程》闭于上市公司审议次序的央求又满意了公法规矩、羁系部分干系规矩及。

　　限公司闭于运用闲置自有资金采办理资产物的布告》（2026-006）细致实质见同日刊登于上海证券买卖所网站（）的《青岛康普顿科技股份有。

　　存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大脱漏本公司董事会及举座董事保障本布告实质不，和完美性担当个体及连带义务并对其实质的真正性、凿凿性。

　　证季度叙述实质的真正、凿凿、完美公司董事会及董事、高级料理职员保，导性陈述或巨大脱漏不存正在虚伪纪录、误，连带的公法义务并担当个体和。

　　案奉行时股权挂号日总股本256以公司2025年度利润分拨方,494,0股65，上已回购股份1扣除回购专户,703,总股本255400股后的,790,股为基数250,股利1元（含税）每10股派展现金，现金股利25估计应该派发,075,（含税）925元，公司股东净利润的49.98%占公司2025年度归属于上市,结存至下一年度残余未分拨利润。

　　存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大脱漏本公司董事会及举座董事保障本布告实质不，和完美性担当个体及连带义务并对其实质的真正性、凿凿性。

　　造下企业统一的本期爆发统一控，现的净利润为：0元被统一梗直在统一前实，的净利润为：0元上期被统一方杀青。

　　6.60%同期拉长-。25岁晚截至20，产为141公司总资,07万元720.，2.41%同比拉长；属于归上

　　科技股份有限公司1、青岛康普顿，003年设置于2，本256注册资,494,0元65，人：朱磊法定代表，崂山区深圳道18号注册地方：青岛市，润滑脂、洁净剂、蜡成品等汽车养护用品、半造品及售后供职规划规模：坐褥、加工:造动液、防冻液、增加剂、润滑油、;子元器件的批发汽车用品及电;及技巧进出口上述干系货色。产物附件、汽车维修调治设置亚星会员平台货架、展架的贩卖日用品、办公用品、劳保用品、纺织装束、数码;讨论开拓、考验测试、技巧效率让与、技巧供职与润滑油、防冻液、汽车养护用品相闭的安排、。答应的项目(依法须经,方可展开规划营谋)经干系部分答应后。

　　机厂配套及连锁汽修终端等大客户针对大型物流车队、工业企业、主，2B直供形式公司采用B，终端需求直接对接，通症结精简流，性与供职质料晋升互帮黏，利水准保险盈，需双赢杀青供。

　　技股份有限公司闭于董事会换届推举的布告》（2026-012）细致实质见同日刊登于上海证券买卖所网站（）的《青岛康普顿科。

　　的优先股股东总数和持有独特表决权股份的股东总数及前10名股东情4.1叙述期末及年报披露前一个月末的凡是股股东总数、表决权收复况

　　存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大脱漏本公司董事会及举座董事保障本布告实质不，确性和完美性担当公法义务并对其实质的真正性、准。

　　科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情形的专项叙述》细致实质见同日刊登于上海证券买卖所网站（）的《青岛康普顿。

　　司进展阶段、他日的资金需求等成分（一）本次利润分拨计划联合了公，金流发生巨大影响不会对公司规划现，常例划和历久进展不会影响公司正。

　　开第五届董事会第二十二次聚会公司于2026年4月23日召，利润分拨计划审议通过本次，司2025年年度股东会审议本次利润分拨计划尚需提交公。

　　油墟市正处于构造性调动阶段1.行业全部形式：环球润滑，构造变革双重影响下正在本钱压力与需求，力明显加大行业转型压。给端供，油供应趋紧优质根源，计谋成分影响叠加闭税等，采购本钱上升进口增加剂，产本钱承压行业全部生；求端需，重塑润滑油需求构造新能源汽车敏捷普及，增速回落至3%以下古代内燃机油需求，新兴范围策动下增速稳步晋升工业润滑油正在风电、氢能等。时同，升推进润滑油技巧加快迭代新能源汽车浸透率继续提，成油需求敏捷拉长低黏度、龟龄命合，滑油墟市迎来高速进展搀和动力车型专用润。

　　分拨计划奉行时股权挂号日总股本256●本次利润分拨以公司2025年度利润,494,0股65，股份后的总股本（255扣除回购专户上已回购,790,）为基数250股，分拨奉行布告中真切完全日期将正在权柄。

　　有限公司闭于召开2025年年度股东会的闭照》（2026-013）细致实质见同日刊登于上海证券买卖所网站（）的《青岛康普顿科技股份。

　　定产的坐褥形式公司采纳以销，按月度向公司下订单由经销商遵循需求，订单举办坐褥公司再依照。足差异订单的需求能够保障明时满，付的响应速率抬高订单交，处于合理可控的规模又能够使库存永远。般为1天至3天产物坐褥周期一。

　　先生、邢辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人公司董事会答应提名朱磊先生、王凌晨先生、焦广宇。

　　：男朱磊,3年出生198,国籍中国，久居留权无境表永,学历硕士。分行国际融资部科员曾任交通银行青岛，监、墟市部副总监、道国行状部副总司理青岛康普顿科技股份有限公司采购部副总。青岛康普顿石油化工有限公司董事长现任本公司董事、董事长、总司理、。

　　案奉行时股权挂号日总股本256以公司2025年度利润分拨方,494,0股65，上已回购股份1扣除回购专户,703,总股本255400股后的,790,股为基数250,股利1元（含税）每10股派展现金，现金股利25估计应该派发,075,（含税）925元，公司股东净利润的49.98%占公司2025年度归属于上市,结存至下一年度残余未分拨利润。

　　的贷款担保本预案涉及，普顿石油化工供应贷款担保要紧是公司为全资子公司康。2.5亿元国民币（或等值表币）估计年度累计贷款担保金额不领先。

　　造次序的干系轨造公司遵守采购控，的供应商举办采购向经公司审核答应。数目上正在采购，说明”来确定采购策动公司遵守“滚动用量yaxin111.com门建议“滚动用量说明”大宗战术原质料采购部。格爆发摇动若原质料价，势及时调动采购量公司会遵循摇动趋。

　　司羁系指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——范例运作》等干系规矩公司第五届董事会审计委员会以为：公司2025年度利润分拨及本钱公积金转增股本预案切合中国证监会《上市公，金分红决定次序苛酷践诺了现。时同，情形、不存正在损害中幼股东便宜的景象本次利润分拨预案填塞斟酌了公司节余，规划近况切合公司，、太平、强壮进展有利于公司继续。

　　授权公司料理层1、提请股东会，坐褥规划和资金需说情况遵循以上被担保人本质，过的估计额度内正在本次审议通，定各担保事项完全审批、决。

　　要来自年度叙述全文1、今年度叙述摘，果、财政境况及他日进展筹备为周到会意本公司的规划成，细阅读年度叙述全文投资者应该到网站仔。

　　营拥有巨大影响的其他事项本季度未爆发对公司坐褥经。于公司叙述期内财政数据以上规划数据讯息来历，经审计且未，公司坐褥规划大概之用仅为投资者实时会意，资者理性投资敬请宏大投，资危急防卫投。

　　6年4月23日召开的第五届董事会第二十二次聚会青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于202，于订定董事、高级料理职员薪酬料理轨造的议案》区分审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司闭。

　　宇：男焦广，4年出生197，国籍中国，久居留权无境表永，学历专科。有限公司康普顿大区司理历任青岛王冠石油化学，限公司车用油贩卖总监青岛康普顿科技股份有。事、副总司理现任本公司董。

　　普顿科技股份有限公司董事、高级料理职员薪酬料理轨造》细致实质见同日刊登于上海证券买卖苏网站（）的《青岛康。

　　规划等各项就业亨通进举动保障公司子公司坐褥，表供应担保公司须要对。程》的干系规矩遵循《公司章，会召开之日止为全资子公司康普顿石油化工供应必然额度的贷款担保拟答应公司自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东。款担保情形先容如下现将年度的估计贷：

　　事宜所（分表凡是合资）为公司2026年度审计机构的议（十六）青岛康普顿科技股份有限公司闭于续聘和信管帐师案

　　树立及坐褥规划、资金融资等需求因为本公司手下子公司存正在项目，产规划高效、顺畅为保险公司常日生，融机构及非金融机构的授信赞成而供应条目公司为统一报表规模内的企业争取干系金。

　　信管帐师事宜所（分表凡是合资）为公司2026年度审计机构的布告》（2026-008）细致实质见同日刊登于上海证券买卖所网站（）的《青岛康普顿科技股份有限公司闭于续聘和。

　　为公司焦点贩卖形式区域经销商经销造，地化资源与终端渠道上风旨正在填塞发扬经销商本，国敏捷笼罩杀青产物全，树立本钱低重渠道，呼应效能晋升墟市。

　　事候选人的任职资历等举办了审查公司第五届董事会提名委员会对董，意的见解公布了同。会的平常运举动确保董事，推举就业实行前正在董事会换届，规矩、范例性文献及《公司章程》的规矩第五届董事会董事将一直遵守公法、行政，司董事职务负责践诺公。

　　明：男王黎，3年出生197，国籍中国，久居留权无境表永，学历本科。学有限公司办公室主任历任青岛王冠石油化，有限公司办公室主任青岛康普顿石油化学,有限公司办公室主任青岛康普顿科技股份，份有限公司坐褥总监青岛康普顿科技股，工有限公司总司理青岛康普顿石油化。总司理、董事会秘书现任本公司董事、副，化科技有限公司董事兼任青岛创启新能催。

　　字（2026）第000385号《审计叙述》确认经和信管帐师事宜所（分表凡是合资）出具的和信审，年12月31日截止2025，于上市公司股东的净利润512025年度公司杀青归属,340,.48元603，分拨利润668加上以前年度未,583,025年3月分拨股利17536.68元（扣除2,766,5年6月分拨股利10039.5元及202,001,4元）59，利润为691可供股东分拨,166,.66元506。营进展情形优良鉴于公司目前经，回报股东的分红计谋为维持历久踊跃太平，分红的相闭规矩遵循证监会煽动，强壮进展的情形下正在保障公司继续，营业进展的需求斟酌公司他日，年度利润分拨预案如下现倡议公司2025年：

　　存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大脱漏本公司董事会及举座董事保障本布告实质不，和完美性担当个体及连带义务并对其实质的真正性、凿凿性。

　　公司供应2026年度贷款担保额度的框架预案的议（十二）青岛康普顿科技股份有限公司闭于为全资子案

　　露指引第十八号—化工》相闭规矩和披露央求遵循上海证券买卖所《上市公司行业讯息披，季度要紧规划数据如下公司2025年第四：

　　遵循紧急性规则1、公司应该，规划情形的巨大变革披露叙述期内公司，巨大影响和估计他日会有巨大影响的事项以及叙述期内爆发的对公司规划情形有。

　　存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大脱漏本公司董事会及举座董事保障本布告实质不，确性和完美性担当公法义务并对其实质的真正性、准。

　　康普顿科技股份有限公司2025年度内部职掌评判叙述》细致实质见同日刊登于上海证券买卖所网站（）的《青岛。

　　布告日截至本，独立董事资历证书或到场独立董事任职资历培训孙修强先生、谷幼丰先生、洪晓明幼姐均已得到。海证券买卖所审核无反驳独立董事候选人尚需经上。

　　972年出生谷幼丰：1，国籍中国，久居留权无境表永，学历本科。饭铺客户司理历任北京国际，有限公司产物司理北京绿色通道科技，公司产物司理中国网通有限，司高精舆图部总监高德软件有限公，有限公司高精舆图部总监腾讯大地通途（北京）。司主动驾驶部舆图部卖力人现任幼米汽车科技有限公，独立董事本公司。

　　公司2025年年度股东会审议答应（三）本次利润分拨计划尚须提交，者防卫投资危急敬请宏大投资。

　　4月23日2026年，第二十二次聚会正在崂山区深圳道18号公司办公楼四楼聚会室举办青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。月16日以邮件闭照形态发出本次聚会闭照于2026年4，董事8名聚会应到，事8名实到董。和国公执法》及《公司章程》的规矩聚会的闭照和召开切合《中华国民共，议合法、有用聚会造成的决。

　　因规划进展须要公司及子公司，等申请融资时向金融机构，及由子公司为公司融资供应担保由公司为子公司融资供应担保，付担当连带义务并对其到期偿。公约尚未缔结上述担保干系，等条目和条目以本质签订的合同为准本质供应担保的金额、品种、刻日。

　　退市危急警示或终止上市景象的2、公司年度叙述披露后存正在，示或终止上市景象的来因应该披露导致退市危急警。

　　告披露日截大公，普顿石油化工供应本质担保公司暂未为全资子公司康。资子公司公司及全，不存正在过期担保的情形控股子公司、孙公司。

　　购均价较上年同期低重7.3%公司2025年四时度根源油采；年同期低重25.4%增加剂采购均价较上。

　　计主管职员）保障季度叙述中财政讯息的真正、凿凿、完美公司卖力人、主管管帐就业卖力人及管帐机构卖力人（会。

　　存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大脱漏本公司董事会及举座董事保障本布告实质不，和完美性担当个体及连带义务并对其实质的真正性、凿凿性。

　　国度“双碳”战术指引下稳步进展4.氢能家当方面：2025年正在，区出台专项赞成计谋世界领先30个省市，系连接完好家当轨造体，慢慢健康根源办法，展空间盛大中历久发。

　　业务收入95公司终年杀青,01万元115.。股东的净利润5归属于上市公司,46万元103.，较

　　限公司审计委员会对2025年度受聘管帐师事宜所践诺监视职责情形叙述》细致实质见同日刊登于上海证券买卖所网站（）的《青岛康普顿科技股份有。

　　个完美管帐年度本公司上市满三，报表年度末未分拨利润为正值今年度净利润为正值且母公司青岛康普顿科技股份有限公司 关于为全，他危急警示景象本公司不触及其，标如下完全指：

　　司闭于2026年度董事、高级料理职员薪酬计划的布告》（2026-007）细致实质见同日刊登于上海证券买卖所网站（）的《青岛康普顿科技股份有限公资子公司提供年度贷款 担保额度的公告。

　　期内叙述，车化学品和汽车尾气经管液的研发、坐褥与贩卖公司主业务务为车辆、工业设置供应润滑油、汽，汽车尾气经管液yaxin111.com汽车化学品及汽车养护品要紧产物搜罗车用润滑油、工业润滑油、。

　　球四大增加剂供应商采购增加剂采购：公司从全，确定采购种类和数目缔结年度采购合同，障墟市需求多策并举保。

　　经公司股东大会推举为董过后上述非职工代表董事候选人，工代表董事合伙构成公司第六届董事会将与经公司职工代表大会推举发生的职。

　　于分别化分红事项（二）本事项属，会审议通事后公司将正在股东，异化分红的干系规矩操持手续遵守上海证券买卖所闭于差。

　　称“公司”）第五届董事会任期即将届满青岛康普顿科技股份有限公司（以下简，易所股票上市条例》《公司章程》等相闭规矩遵循《中华国民共和国公执法》《上海证券交，会换届推举的就业公司将举办董事。

　　股份有限公司对2025年度受聘管帐师事宜所履职情形评估叙述》细致实质见同日刊登于上海证券买卖所网站（）的《青岛康普顿科技。

　　产规划高效、顺畅为保险公司常日生，融机构及非金融机构的授信赞成而供应条目公司为统一报表规模内的企业争取干系金。

　　明：女洪晓,3年出生196,国籍中国，久居留权无境表永,学历硕士,党员中共。有限公司财政总监历任青岛海尔股份，司副总裁兼财政卖力人中联重科股份有限公，公司副总裁、财政总监青岛海联金汇股份有限，股份有限公司独立董事兼任青岛丰光周密刻板，份有限公司独立董事德仕能源科技集团股，股份有限公司董事现任青岛海联金汇。

　　证年度叙述实质的真正性、凿凿性、完美性2、本公司董事会及董事、高级料理职员保，导性陈述或巨大脱漏不存正在虚伪纪录、误，连带的公法义务并担当个体和。

　　4月23日2026年，事会第二十二次聚会公司召开第五届董，事会换届推举的议案》审议通过了《闭于董。将由8名董事构成公司第六届董事会，立董事5名个中非独，事3名独立董。

　　司闭于2026年度董事、高级料理职员薪酬计划的布告》（2026-007）细致实质见同日刊登于上海证券买卖所网站（）的《青岛康普顿科技股份有限公。

　　份有限公司2025年年度利润分拨计划的布告》（2026-003）细致实质见同日刊登于上海证券买卖所网站（）的《青岛康普顿科技股。

　　限公司是本公司全资子公司2、青岛康普顿石油化工有，011年设置于2，本33注册资,.3万元383，人：王强法定代表，黄岛区龙首山道192号注册地方：山东省青岛市，项目：技巧进出口规划规模：许可；不含损害货色)道道货色运输(；(汇集货运)道道货色运输；法须经答应的项目货色进出口(依，方可展开规划营谋经干系部分答应后，)普通项目：专用化学产物修设(不含损害化学品)完全规划项目以干系部分答应文献大概可证件为准；(不含损害化学品)专用化学产物贩卖；、技巧换取、技巧让与、技巧扩大技巧供职、技巧开拓、技巧商酌；含许可类化工产物)化工产物贩卖(不；不含损害化学品)石油成品修设(；(不含损害化学品)润滑油加工、修设；油贩卖润滑；不含损害化学品)石油成品贩卖(；配件零售汽车零；配件批发汽车零；含许可类化工产物)化工产物坐褥(不；器件批发电子元；器件零售电子元；器件修设电子元；用设置修设境遇维护专；用设置贩卖境遇维护专。答应的项目表(除依法须经，主展开规划营谋)凭业务牌照依法自。年12月31日截至2025，工总资产797康普顿石油化,330,.25元956，770净资产,862,.24元334；期内叙述，工净利润51康普顿石油化,867,.59元073。

　　每每性损益》未罗列的项目认定为非每每性损益项目且金额巨大的对公司将《公然拓行证券的公司讯息披露诠释性布告第1号——非，每每性损益》中罗列的非每每性损益项目界定为每每性损益的项目以及将《公然拓行证券的公司讯息披露诠释性布告第1号——非，明来因应说。

　　估计的2.5亿元（或等值表币）之内时3、当公司以上规模内的担保总额职掌正在，动运用可滚，度不另行控造单笔担保额。

　　新公法规矩央求为贯彻落实最，执法人处置构造进一步完好公，范运作水准晋升公司规，上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——范例运作》等公法、规矩、范例性文献的干系规矩遵循最新发表的《公执法》《上市公司处置法例》《章程指引》《上海证券买卖所股票上市条例》《，《公司章程》以及新修订的，的本质情形并联合公司，董事、高级料理职员薪酬料理轨造》订定《青岛康普顿科技股份有限公司，限公司董事、高级料理职员薪酬料理轨造》详见同日披露的《青岛康普顿科技股份有亚星会员平台